Nijeryalı nüfuz sahibi ‘Hushpuppi’ kara para aklamaktan ABD’de hapse atıldı | kabahat Haberleri

40 yaşındaki toplumsal medya fenomeni, kara para aklama ile desteklenen eli bolca bir yaşam seçimi sergilemesiyle ünlendi.

Kendisini Ray Hushpuppi olarak adlandıran ve milyonlarca dolar aklama ile desteklenen eli bolca bir yaşam seçimi sergileyen Nijeryalı bir toplumsal medya fenomeni, Pazartesi günü Los Angeles’ta 11 yıldan fazla federal hapis cezasına çarptırıldı.

ABD hakkaniyet Bakanlığı’ndan meydana getirilen açıklamaya nazaran, 40 yaşındaki Ramon Abbas da federal bir yargıç tarafınca iki dolandırıcılık kurbanına 1,7 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

FBI’ın Los Angeles ofisinden görevli müdür yardımcısı Don Alway yapmış olduğu açıklamada, Abbas’ın “dünyanın en üretken kara para aklayıcılarından biri” bulunduğunu söylemiş oldu.

Savcılar, Abbas ve Kanadalı bir insanın, banka siber soyguncuları ve ticari e-posta uzlaşması yada dolandırıcıların e-posta hesaplarını hacklediği, olmadıkları biri benzer halde davranılmış olduğu ve mağdurları para kablolaması için kandırdığı üretken bir kabahat olan BEC dahil olmak suretiyle çeşitli çevrimiçi suçlardan para akladığını söylemiş oldu. ilişik olmadığı yere.

Savcılar, 2019’da şimal Koreli bilgisayar korsanları tarafınca Malta’daki bir bankadan çalınan 14,7 milyon doların aklanmasına destek bulunduğunu ve parayı Romanya ve Bulgaristan’daki bankalar vesilesiyle akıttığını söylemiş oldu.

ek olarak bir İngiliz şirketinden ve Birleşik Krallık’taki ustalaşmış bir futbol kulübünden çalınan milyonlarca poundun aklanmasına yardım etti, New York merkezli bir hukuk firmasının averaj 923.000 doları bir kabahat hesabına geçirme etmesini elde etmiş oldu ve bir müdafa anlaşmasında birisini dolandırmaya yardım ettiğini kabul etti. federal savcılar, Katar’da bir okul inşa etmek için 15 milyon dolarlık bir kredi istediğini söylemiş oldu.

Temmuz 2021’de, Nijeryalı üst düzey bir polis memuru olan Abba Kyari, kendisini Abbas ile ilişkilendiren bir FBI iddianamesi sonrasında ülkenin polis teşkilatı komisyonu tarafınca açığa alındı.

Pazartesi günkü cezada Abbas, federal hapishanede 135 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hukuk firmasına iade olarak 922.857 dolar ve Katar’daki kurbana iade olarak 809.983 dolar ödemeye mahkum edildi.

Savcılar bir mahkûmiyet notunda, “Kendi kabulüyle, yalnız 18 aylık bir süre zarfında sanık 300 milyon doların üstünde para aklamak için komplo kurdu” diye yazdılar, sadece amaçlanan kaybın çoğunun “sonunda gerçekleşmediğini” söylediler.

Abbas, “Ray Hushpuppi” adı altında 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai’de tutuklanmadan ilkin iki milyondan fazla Instagram takipçisine sahipti.

toplumsal medya paylaşımları, hususi jetler, extremely pahalı otomobiller ve üst düzey giyim ve saatlerle dolu lüks bir yaşam yaşadığını gösterdi.

Nisan 2021’de kara para aklamak için bir komplo suçlamasını kabul eden Abbas’ın Instagram gönderisinde, “umut ederim bigün daha oldukça gence bu yolda bana katılmaları için esin veririm” dedi.

Kanada, Ontario’daki Mississauga’dan 37 yaşındaki Ghaleb Alaumary ek olarak suçlandı. Savcılar, 2020’de kara para aklamaya yönelik bir komplo suçlamasını kabul ettiğini söylemiş oldu. Federal hapishanede averaj 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tazminat olarak 30 milyon dolardan fazla ödemeye mahkum edildi.